+7 (495) 648 66 52 пн–пт с 9:00 до 18:00

Мы всегда на связи:

WhatsApp

Адрес офиса в Москве:
ул. Зарайская,
д. 21
Главная / Новости / Центробанк вводит новые правила проверки импорта в страны ТС

Центробанк вводит новые правила проверки импорта в страны ТС

25.02.2014

С 16 февраля вступили в силу новые правила оформления сделок, финансирование которых проходит через страны Таможенного союза – Казахстан и Белоруссию. Центробанк обязал банки России усилить контроль за финансовыми операциями в этом направлении и тщательно проверять российских импортеров.

Центробанк вводит новые правила проверки операций по импорту в страны ТСПринятые меры преследуют цель остановить вывод капитала из России при помощи распространенной мошеннической схемы – фиктивного импорта. В этом случае деньги за товар, импортированный из Казахстана или Белоруссии, переводятся на счета компании, не являющейся резидентом этих стран.

Поскольку при импорте из стран ТС не нужно заполнять декларацию, а достаточно предъявить лишь транспортную накладную (никем не заверяемую и иногда просто поддельную) мошенники активно использовали этот канал для вывода денег в иностранные банки. Как выяснил Центробанк, за последние два года таким образом из страны «ушло» почти 47 млрд. долларов.

С 16 февраля все подозрительные операции, когда деньги за импорт из Белоруссии или Казахстана получает фирма, не являющаяся резидентом этих стран, подлежат проверке. Импортер помимо товарно-транспортной накладной, обязан предоставить сведения обо всех участниках сделки, включая грузоперевозчиков. Финансовые учреждения запрашивают информацию об участниках сделки из официальных источников, и если операция кажется сомнительной, банк имеет право отказать в переводе средств.

К сожалению, для банков это означает увеличение нагрузки, а для импортеров – увеличение сроков прохождения платежа. Незначительной опасности подвергаются законные сделки, но при условии наличия всех документов, доказать подлинность импорта несложно.

Транспортная компания «Логдок»

Предыдущие новости

Мы используем Cookies

Это чтобы сайт работал лучше.

Оставаясь с нами, Вы соглашаетесь на использование файлов cookies.